证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2018-059
河南明泰铝业股份有限公司
关于投资设立境外子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：光阳铝业有限责任公司（以工商注册登记为准）
投资金额：不超过3,520万美元
特别风险提示：本次对外投资行为需经商务、外汇等相关管理部门备案或审批。
一、投资概述
河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）于2018年10月11日召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于投资设立境外子公司的议案》，拟以货币出资不超过3,520万美元在韩国全罗南道省光阳市设立子公司。
本次投资不构成关联交易或重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准，需经商务、外汇等相关管理部门备案或审批。
二、拟设立子公司基本情况（暂定，以工商注册登记为准）
1、名称：光阳铝业有限责任公司
2、注册资本：不超过3,520万美元
3、注册地址:韩国全罗南道省光阳市光阳湾圈经济自由区
4、经营范围：铝板带箔材的研发、设计及生产、销售，废旧金属回收利用；从事货物、技术和设备的进出口业务。
5、股东结构及出资方式：
6、机构和人员：光阳铝业有限责任公司不设股东会；董事、监事人员按当地法规要求设置并由公司委派。
三、对上市公司的影响
公司通过设立境外子公司，可以拓展新的海外市场，进一步提高市场占有率，同时能更好地服务现有国外客户，缩短供货周期，提高客户满意度。本次对外投资还可充分利用韩国光阳湾圈经济自由区关税免征等优惠政策，提高产品竞争力，推动公司全球化品牌战略，符合公司及全体股东的利益。
四、对外投资的风险分析
公司本次投资设立境外子公司需经商务、外汇等相关管理部门备案或审批。境外子公司经营过程中可能面临运营管理、市场政策等方面的风险，短期内不能产生经济效益，但对公司当前的财务状况和经营成果不会造成重大影响。本公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，力求为投资者带来良好的投资回报。
五、备查文件
公司第四届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司董事会
2018年10月12日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2018-058
河南明泰铝业股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月1日以电子邮件和电话通知方式发出召开第四届董事会第三十次会议的通知，并于2018年10月11日在公司会议室召开。会议以现场方式进行，会议应参加董事7名，实参加董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长马廷义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举宋夏云先生为董事会审计委员会主任委员及薪酬委员会委员的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定的要求，独立董事宋夏云先生符合相关任职资格要求（简历见附件），现选举为第四届董事会审计委员会主任委员及薪酬委员会委员。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于投资设立境外子公司的议案》。
公司以货币出资不超过3,520万美元在韩国全罗南道省光阳市设立子公司光阳铝业有限责任公司，具体内容详见公司同日在上交所网站披露的《明泰铝业关于投资设立境外子公司的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
《明泰铝业关于投资设立境外子公司的公告》。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司董事会
2018年10月12日
附件：宋夏云简历
宋夏云先生：男，汉族，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，上海财经大学管理（会计）学博士，浙江财经大学会计学教授。先后在南昌大学、宁波大学、浙江财经大学从事教学与科研工作，现任浙江财经大学审计系主任，硕士生导师。曾主持国家社科基金、教育部、审计署、财政部、省哲学社科、省自然科学基金等多项研究课题。在《管理世界》、《会计研究》、《审计研究》等期刊发表学术论文100余篇，主编或参编各类学术著作14部，获得“浙江省第十五届哲学社科优秀成果二等奖”和“宁波市第七届高校优秀教学成果一等奖”。
