淘宝店家谎称退款实为诈骗 银行人员及时识破挽回损失
2018-04-13 07:15:00 来源:长江日报

本报讯(通讯员杨航记者程思思)近日,黄陂建行汉口北支行成功堵截了一笔电信诈骗,让客户免于损失8000元。

4月10日16时,万女士来到建行汉口北支行办理现金汇款业务,汇款金额8000元整,当时该客户神情慌张,立即引起网点大堂经理刘菲和电子专管员刘倩文的注意。

两名工作人员向客户询问相关问题,得知其在淘宝上购买了一箱纸,店家发货只发了一半,店家建议向万女士人工退钱。经过进一步的沟通和了解,银行工作人员发现客户的银行卡流水和客户的交易短信可疑,发现对方多次骗取客户验证码。分三次把银行卡里的钱转入到名为富国基金的理财网站上,然后再把8000元基金赎回到万女士的建行卡里面。用这种一出一进的套路来骗取客户的信任。随后对方忽悠客户支取8000元存到其指定账户里,黄陂建行汉口北支行网点工作人员立即向营运主管和网点负责人汇报,在详细了解这个事情的来龙去脉后,向辖区民警报案,客户得知自己差点遭遇电信诈骗后,对银行人员的细心工作表示感谢。

(长江日报)

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