“假儿子”陪同打款疑点重重 华夏银行员工劝阻一笔可疑汇款
2018-08-31 07:36:00 来源:汉网-长江日报

长江日报讯(通讯员杨慧何宇帆记者周恋芹)近日,在华夏银行武汉硚口支行,一个“假儿子”陪同持卡人杨女士来汇款,引起银行员工高度警觉,在银行员工的劝阻下,杨女士放弃了这一笔可疑汇款。

据了解,持卡人杨女士在一名男子的陪同下来到华夏银行硚口支行办理10万元汇款业务,柜台受理业务时发现单据中填写的收款人为“某某场外机构间市场有限公司”,且客户手中疑似拿有“投资协议”字样的合同文本,这引起了柜员的高度警觉,于是迅速向总会计报告。

支行总会计闻讯立即来到客户身边,进一步了解情况,询问过程中,同行男子一直试图引导杨女士回答问题,并表示自己是客户的儿子,投资是自愿行为,银行不得干涉。银行工作人员发现,在应答过程中客户本人明显带有陕西口音,而陪同男子则为湖北口音,这种反常情况更加深了银行工作员工的疑虑,向客户本人询问是否确为母子关系时,客户虽嘴上应答,但言辞闪烁。其间,总会计及柜员多次向客户提示非法集资风险,并向客户宣讲非法集资的特征及常用手段。

在该名男子接听电话时,柜员发现其走出视线范围,抓住机会再次耐心询问客户与男子关系,客户终于吐露实情,称该男子为收款公司的员工,之前的回答都是提前约定好的,但仍要求汇款,且不愿与自己的子女联系。

陪同男子返回后要求不办理汇款业务,改为办理现金取款。总会计观察到客户身份证件上的地址为周边街道,一边耐心与客户再次沟通,一边向分管安全工作的领导汇报。支行安全员在了解相关情况后,立即联系辖属派出所,请求协助出警。两名警官迅速赶到支行,一边对陪同男子进行例行调查,要求其提供对应投资产品的备案表,一边劝说客户了解业务风险,最终客户放弃办理此次业务。

该行相关负责人提醒广大市民,要提高风险识别能力,自觉抵制各种诱惑,远离非法集资,对“高额回报”“快速致富”的投资项目进行冷静分析,避免上当受骗。

(长江日报)

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