提供自己的银行卡接收转移网络犯罪资金 襄阳21人帮人“洗钱”被刑拘
2022-08-22 13:31:00 来源:荆楚网

楚天都市报极目新闻讯(记者周萍英 通讯员杨梓源)卖一张自己的银行卡就能赚数千元甚至上万元,听上去诱不诱人,动不动心?如果有人来找你做这样的生意,你可要小心了。8月21日,极目新闻记者获悉,襄阳市襄城公安分局刑侦大队破获了一起团伙银行卡洗钱诈骗案,对21名襄阳籍嫌疑人刑拘,查获关联涉诈资金流水上百万元。

经审讯,其中一名犯罪嫌疑人周某交代,今年4月下旬他在朋友的介绍下被拉进一个贷款群,群主添加其为好友后,告诉他只要提供银行卡给他们使用,就可以获得不菲的报酬。周某见来钱如此容易就动了心。几天后,周某将新办的银行卡绑定手机银行后,把银行卡、密码、预留的手机号等个人信息交给了群主,并在随后一段时间经由此银行卡给他人转账。周某交代,他所办的银行卡几乎每天都有二十多万元的流水,有时甚至更多,转账成功后对方会给予其几百元到几万元不等的报酬。嫌疑人李某则是经朋友介绍认识了饶某,饶某告诉他,办银行卡给网络赌博跑分用,只用在手机上操作转账,每个月就能进账。长期在家待业的李某觉得这个挣钱法子不错,二话不说就按照对方要求办理了银行卡。

经警方初步研判,襄阳籍犯罪嫌疑人周某等21人,受上游犯罪人员指示开办银行卡,后提供给上游犯罪人员用于接收转移网络犯罪资金,且涉及全国多起网络诈骗案件。

襄城公安分局刑侦大队办案民警紧锣密鼓精心部署,逐渐挖出襄阳籍犯罪嫌疑人的落脚点,并于近日陆续将涉案人员抓捕归案。目前,案件正在进一步审理中。

民警提醒:出借、出租、出售银行卡可能构成“帮信罪”,广大市民朋友要妥善保管好个人隐私及相关证件,千万不要因贪图一时的蝇头小利而参与其中,否则将面临法律的严惩。

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