光明乳业股份有限公司关于公司董事长、总经理辞职的公告
　　光明乳业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事长张崇建先生，董事、总经理朱航明先生的辞职报告。张崇建先生因工作原因申请辞去公司第六届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员等职务;朱航明先生因工作原因申请辞去公司第六届董事会董事、总经理及董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员等职务。
　　张崇建先生、朱航明先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照公司《章程》及相关法律法规的规定，上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。
　　根据公司《章程》规定，经公司董事会半数以上董事推举，董事桑树德先生在选举新任董事长之前代为履行董事长职务。公司将按照《公司法》和公司《章程》规定的程序尽快完成董事、董事长的选举工作。
　　张崇建先生仍为公司法定代表人，其履行公司法定代表人的职责期限以完成工商变更登记为准。
　　张崇建先生、朱航明先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对张崇建先生、朱航明先生对公司及董事会工作做出的贡献表示衷心的感谢。
　　特此公告。
　　光明乳业股份有限公司董事会
　　二零一八年八月二十一日
　　光明乳业股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告
　　一、董事会会议召开情况
　　光明乳业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第六届董事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)于 2018 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开。
　　本次会议通知和会议材料于 2018 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事五人，实际参加表决董事五人，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　(一)审议通过《关于选举公司普通董事的议案》。
　　同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
　　根据本公司《章程》的相关规定，经本公司控股股东光明食品(集团)有限公司推荐，并经本公司第六届董事会提名委员会资格审查，同意提名濮韶华先生为本公司第六届董事会普通董事候选人，任期至第六届董事会任期届满止。普通董事候选人简历见附件。
　　2018 年 8 月 21 日，公司独立董事就提名公司普通董事候选人发表独立意见(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。
　　本议案需提交本公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
　　(二)审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。
　　同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
　　具体内容详见 2018 年 8 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。
　　特此公告。
　　光明乳业股份有限公司董事会
　　二零一八年八月二十一日
　　附：普通董事候选人简历
　　濮韶华，男，1970 年 4 月生，中共党员，大学学历，高级经济师。现任上海水产集团有限公司党委书记、董事长、总裁，上海开创国际海洋资源股份有限公司董事长。曾任上海市商业委员会外经处处长、上海市经济委员会外经处处长、上海市商务委员会商贸行业管理处处长、外贸发展处处长，上海水产(集团)总公司党委副书记、董事、总裁等职务。
　　【编辑：毕婷】