证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2018-077
深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》，现就召开2018年第五次临时股东大会相关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召开届次：本次股东大会为2018年第五次临时股东大会。
2、会议召集人：公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》，董事会召集召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期、时间（1）现场会议召开时间：2018年10月24日（星期三）下午14:30；
（2）网络投票时间：2018年10月23日-2018年10月24日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月24日9:30一11:30 、13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年10月23日15:00一2018年10月24日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018年10月18日。
7、出席对象：
（1）截止2018年10月18日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东或其代理人，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾；
8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室。
二、会议审议事项（一）本次会议审议以下议案：
1、审议《关于公司为全资子公司向工商银行申请最高额授信额度提供担保的议案》；
2、审议《关于公司为全资子公司向工商银行申请项目贷款提供担保的议案》；
3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》：
4、审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》；
4.1选举梁桂秋先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
4.2选举梁桂添先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
4.3选举黄宁女士为公司第六届董事会非独立董事的议案；
4.4选举张杰锐先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
4.5选举曾江虹女士为公司第六届董事会非独立董事的议案；
4.6选举刘卫兵先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
5、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》；
5.1选举欧阳建国先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
5.2选举陈思平先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
5.3选举虞熙春先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
6、审议《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》；
6.1选举芦振波先生为公司第六届监事会股东代表监事；
6.2选举霍夏女士为公司第六届监事会股东代表监事。
（二）披露情况
以上第1项议案至第5项议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，第6项议案已经公司第五届监事会第十一会议审议通过，详见2018年10月9日在公司指定信息披露报刊巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露的相关公告。
（三）上述议案第4、第5、第6议案均采用累积投票表决方式，即每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事、监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。
以上第1至3项议案属于特别表决，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过；第4项议案至5项议案审议中，属于普通表决，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的半数通过；
根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者及对单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示意表：
四、本次股东大会会议登记事项（一）公司为参加本次股东大会现场会议的股东办理预登记手续：
1、登记时间：2018年10月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、登记地点及联系方式：深圳市龙岗区宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部。
联系人：陈凤菊、欧阳韵寒
联系电话：0755-82290988
传 真：0755-89926159
邮 箱：gen@glory-medical.com.cn
邮编：518116
3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。
（二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件
1、股权登记日在册的符合参会条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证（或股东证明）。
2、股权登记日在册的符合参会条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证（或股东证明）；委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证（或股东证明）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后,下同）和代理人本人身份证。
（三）其他事项：
1、公司不接受电话登记。
2、本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按另行通知进行。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http//wltp.cninfo.com.cn），网络投票具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议。
2、第五届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
附件：附件一：网络投票的程序；附件二：参会股东登记表；附件三：授权委托书。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2018年10月9日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称。
投票代码为“362551”，投票简称为“尚荣投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案（议案1、议案3和议案3），填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案（议案4、议案5和议案6），填报投给某候选人的选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如表一提案4，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如表一提案5，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举监事（如表一提案6，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年10月24日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月23日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年10月24日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
参会股东登记表
本人/本单位兹登记参加深圳市尚荣医疗股份有限公司2018年第五次临时股东大会。
姓名/单位名称：
证券账户卡号码：
身份证号码/单位营业执照号码：
持股数量（股）：
联系地址：
联系电话：
股东姓名/名称： （签字/盖章）
年 月 日
附件三
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市尚荣医疗股份有限公司于2018年10月24日召开的2018年第五次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下：
注：
1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。
2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。
3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
委托人股东账户： 委托人持有股数：
股委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）: 受委托人身份证号：
委托人姓名或名称（盖章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2018-070
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议，于2018年9月30日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2018年10月8日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名，公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：
一、审议通过了《关于以债权转股权的方式对全资子公司增资的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于以债权转股权的方式对全资子公司增资的公告》。
公司独立董事对于该事项发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第五届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》。
二、审议通过了《关于公司向工商银行申请最高额授信额度的议案》
鉴于原额度已到期，因业务需求，公司继续向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行（以下简称“工商银行”)申请最高授信额度人民币23,680万元整，其中：1、非专项授信额度为人民币18,600万元整（流贷额度10,000万元）；2、专项授信额度为人民币5,080万元整（项目贷款额度3,080万元，非融资类担保额度2,000万元）；该授信额度用途为增加公司流动资金、开立银承、信用证、国际贸易融资、项目贷款、开立保函等业务；本次申请的额度为可循环使用，额度有效期自合同订立之日起1年，到期后未使用完的额度，公司可申请延期；贷款利率以具体业务合同约定为准，该授信额度公司用公司持有的合肥普尔德医疗用品有限公司55%的股权质押，并由公司大股东梁桂秋先生提供个人连带责任保证担保，在发生开立银承、保函、信用证等具体业务时公司须交纳保证金，保证金比例不低于10%。
公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发 生的具体业务，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理 相关事宜。
本次申请额度承接原贷款额度，不新增公司贷款额度。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于全资子公司向工商银行申请最高额授信额度的议案》
鉴于原额度已到期，因业务需求，公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司（以下简称“医用工程公司”）继续向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行申请最高授信额度人民币柒仟万元整(￥70,000,000.00元），其中：1、非专项授信额度为人民币5,000万元整；2、专项授信额度为人民币2,000万元整（全部为非融资类担保额度）；该额度用途为开立保函、信用证、贸易融资、银行承兑汇票等业务；本次申请的额度为可循环使用，额度有效期自合同订立之日起1年，到期后未使用完的额度，公司可申请延期；贷款利率以具体业务合同约定为准；公司为该最高授信额度提供不超过人民币柒仟万元（￥70,000,000.00元）的最高额连带责任保证，并由公司大股东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证，在发生开立银承、保函、信用证等具体业务时公司须交纳保证金，保证金比例不低于10%。
公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发 生的具体业务，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理 相关事宜。
本次申请额度承接原贷款额度，不新增公司贷款额度。
四、审议通过了《关于全资子公司向工商银行申请项目贷款的议案》
公司全资子公司江西尚荣投资有限公司（以下简称“江西尚荣”）因“健康产业综合体项目（一期）”建设资金需求，分别向中国工商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“工商银行深圳分行”）和中国工商银行股份有限公司江西分行（以下简称“工商银行江西分行”）申请项目贷款为人民币贰亿元整(￥200,000,000.00)和人民币壹亿元整(￥100,000,000.00)；贷款期限不超过10年（含宽限期2年）；担保方式为：1、公司用地阶段性抵押（满足在建工程抵押办理条件时，需追加办理在建工程抵押，办理房产证时可解除抵押）、项目建成办妥房产证后追加抵押；3、公司提供连带责任保证担保；4、公司大股东梁桂秋先生及其配偶提供个人连带责任保证担保；本项目建成物业出租租金收入及公司综合营业收入；本次申请额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准。
公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发 生的具体业务，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理 相关事宜。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于公司为全资子公司向工商银行申请最高额授信额度提供担保的议案》
本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。本议案属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司为全资子公司向工商银行申请最高额授信额度提供担保的公告》。
六、审议通过了《关于公司为全资子公司向工商银行申请项目贷款提供担保的议案》
本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。本议案属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司为全资子公司向工商银行申请项目贷款提供担保的公告》。
七、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
因公司经营需要，需对《公司章程》第十四条进行修订，具体如下：
公司章程其他条款不变。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
修订后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司章程》详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议,本议案属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。
八、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
本议案将提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届的公告》。
公司独立董事对于该事项发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第五届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》。
九、审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
本议案将提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届的公告》。
公司独立董事对于该事项发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第五届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》。
独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
十、审议通过了《关于提请召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于2018年10月24日(星期三)下午2：30 在公司会议室召开公司2018第五次临时股东大会。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的通知》。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2018-071
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第五届监事会第十一次会议，于2018年9月30日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2018年10月8日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席张燕女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于以债权转股权的方式对全资子公司增资的议案》
公司拟将公司全资子公司江西尚荣投资有限公司（以下或简称“江西尚荣”）付公司债务中的165,000,000.00元转换成公司对江西尚荣的股权出资，即江西尚荣应付公司债务中的165,000,000.00元转为江西尚荣的注册资本，增资完成后，江西尚荣注册资本为270,000,000.00，公司占100%的股权。
经审核，监事会认为：本公司对全资子公司江西尚荣以债转股方式进行增资，可理顺江西尚荣的资产结构，增强江西尚荣的融资能力，满足子公司未来经营发展对资本的需求，促进子公司健康持续发展，符合公司战略投资规划。表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，我们同意公司本次以债权转股权的方式对全资子公司江西尚荣增资。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司为全资子公司向工商银行申请最高额授信额度提供担保的议案》
鉴于原额度已到期，因业务需求，公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司继续向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行申请最高授信额度人民币柒仟万元整(￥70,000,000.00元），公司为该最高授信额度提供不超过人民币柒仟万元（￥70,000,000.00元）的最高额连带责任保证并由公司大股东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证。
经审核，监事会认为：上述事项可以减轻公司的资金压力，一定程度缓解因 公司主营业务快速增长带来的流动资金紧张，为公司主营业务的快速拓展提供资 金保障，公司已将上述的风险控制在最低，且对公司的财产状况、经营成果无重 大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，我们同意上述授信额度申 请及担保事项，并同意将该议案提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司为全资子公司向工商银行申请项目贷款提供担保的议案》
公司全资子公司江西尚荣投资有限公司因“健康产业综合体项目（一期）”建设资金需求，分别向中国工商银行股份有限公司深圳分行和中国工商银行股份有限公司江西分行申请项目贷款为人民币贰亿元整(￥200,000,000.00)和人民币壹亿元整(￥100,000,000.00)。公司将为该项目融资额度提供用地阶段性抵押、项目建成办妥房产证后追加抵押及提供连带责任保证担保，并由公司大股东梁桂秋先生及其配偶提供个人连带责任保证担保。
经审核，监事会认为：上述项目贷款可能够满足项目的建设资金，有利于推进项目的建设进度，对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，我们同意上述项目贷款申请及担保事项，并同意将该议案提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经股东提名，芦振波先生及霍夏女士为第六届监事会股东代表监事候选人。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司监事会换届选举的公告》。
本议案将提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
监 事 会
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2018-075
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2018年10月8日召开第五届董事会第十一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。
根据收到的股东提名结果，并经提名委员会审查，董事会审议决定，公司第六届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名。董事会同意提名梁桂秋先生、梁桂添先生、黄宁女士、张杰锐先生、曾江虹女士以及刘卫兵先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名欧阳建国先生、陈思平先生以及虞熙春先生为公司第六届董事会独立董事候选人（以上人员简历附后）。
独立董事欧阳建国先生、陈思平先生以及虞熙春先生均已取得独立董事资格证书。其中虞熙春先生为会计专业人士。
独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
独立董事对董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届董事会董事候选人的议案需提交至公司2018年第五次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
公司向第五届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢，同时声明：公司第六届董事会候选人名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
附件：
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第六届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、梁桂秋先生简历：
1963年出生,MBA,中国国籍。梁桂秋先生于1998年创立本公司，并自公司成立至今，一直担任董事长、总经理；曾任深圳市尚荣医院后勤物业管理有限公司董事长、总经理，深圳市尚荣医用工程有限公司执行董事，总经理和深圳市布兰登医疗科技开发有限公司董事长、总经理；现任江西尚荣投资有限公司执行董事、总经理，深圳市华荣健康医疗设备有限公司董事，合肥普尔德医疗用品有限公司副董事长，香港尚荣集团有限公司董事，深圳市尚荣医疗投资有限公司执行董事、总经理，深圳市尚荣康源医疗科技有限公司董事长，张家港市锦洲医械制造有限公司董事长，苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司董事，安徽尚荣投资有限公司执行董事，深合佰润（深圳）成套配送有限公司监事，秦皇岛市广济医院管理有限公司董事，富平县尚荣医院投资管理有限公司董事，深圳市普尔德医疗科技有限公司董事，普尔德控股有限公司董事。
梁桂秋先生为公司实际控制人，与黄宁女士为夫妻关系，与梁桂添先生为兄弟关系，直接持有公司股票279,397,980股，占公司总股本的39.58%。
梁桂秋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
2、梁桂添先生简历：
1966年出生,MBA,中国国籍。1998 年梁桂添先生与梁桂秋先生一起创立本公司，现任公司副董事长、副总经理，深圳市尚荣医院后勤物业管理有限公司董事，深圳市荣昶科技有限公司执行董事、总经理，深圳市布兰登医疗科技开发有限公司董事，深圳市华荣健康医疗设备有限公司监事，合肥普尔德医疗用品有限公司董事，苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司董事长，安徽尚荣投资有限公司总经理，深圳市普尔德医疗科技有限公司董事长，普尔德控股有限公司董事，安徽尚荣健亚医疗科技有限公司执行董事和南昌荣尚广锐医疗科技有限公司执行董事。
梁桂添先生与梁桂秋先生为兄弟关系，直接持有公司股票58,093,225股，占公司总股本的8.23%。
梁桂添先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
3、黄宁女士简历：
1965年出生，硕士，中国国籍。黄宁女士曾任南海油田、东莞外贸等单位从事财务管理工作，1995年4月加入本公司，2002年12月至2008年11月任公司监事；现任公司财务稽核员、董事，深圳市华荣健康医疗设备有限公司董事长、总经理，深圳市尚荣医院后勤物业管理有限公司监事，深圳市布兰登医疗科技开发有限公监事。
黄宁女士与梁桂秋先生为夫妻关系，直接持有公司股票3,990,568，占公司总股本的0.57%。
黄宁女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
4、张杰锐先生简历：
2000年9月加入本公司，曾任公司设计员、设计部经理。现任公司董事、副总经理、营销总监，深圳市尚荣医用工程有限公司执行董事、总经理；
张杰锐先生直接持有公司股票175,609股，占公司总股本的0.0249%%，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系。
张杰锐先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
5、曾江虹女士简历：
1969 年出生，工商管理硕士，注册会计师、注册税务师，中国国籍。曾任深圳金鹏会计师事务所职员、深圳鸿华实业股份有限公司职员、中国南方证券股份有限公司职员、深圳国际信托投资总公司职员、深圳兴蒙会计师事务所职员、广东中成海华税务师事务所有限公司深圳分公司总经理、深圳市中胜会计师事务所合伙人，深圳市联建光电股份有限公司独立董事，深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“康达尔”）独立董事，诺德投资股份有限公司独立董事，深圳市中孚泰文化建筑建设股份有限公司独立董事，公司第四届董事会独立董事；现任立信税务师事务所合伙人，深圳市得润电子股份有限公司独立董事，公司董事。
曾江虹女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
6、刘卫兵先生简历：
1968年生，经济学硕士, 中国注册会计师,保荐代表人，中国国籍。曾任大信会计师事务所合伙人、审计部经理,国信证券股份有限公司投资银行事业部董事总经理、医疗健康业务总部总经理；现任深圳康瑞通投资管理有限公司投资经理，桂林星辰科技股份有限公司董事。
刘卫兵先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
二、独立董事候选人简历
1、陈思平先生简历：
1948年出生，博士学历，中国国籍。曾任深圳市安科公司研究员、总工程师、深圳大学副校长、教授、浙江大学、深圳大学生物医学工程专业博士生导师，深圳市爱施德股份有限公司独立董事，深圳市理邦精密仪器股份有限公司独立董事；现任深圳大学教授、博士生导师，兼任全国医用电器标准化技术委员会副主任、中国超声医学工程学会副会长、中国生物医学工程学会常务理事、深圳生物医学工程学会理事长、《中国生物医学工程学报》编委及科技部国家重大基础研究项目（973）咨询专家组专家 ，深圳市理邦精密仪器股份有限公司独立董事，宏达高科控股股份有限公司独立董事，公司独立董事。
陈思平先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
2、虞熙春先生简历：
1962年出生，研究生学历，中国国籍，具有中国注册会计师、中国注册税务师、企业法律顾问执业资格。曾任深圳大华会计师事务所项目经理，深圳永明会计师事务所总审计师，深圳友信会计师事务所和深圳正大华明会计师事务所合伙人，深圳市得润电子股份有限公司独立董事，金宝宝控股有限公司独立非执行董事，深圳市福田区人民法院人民陪审员；现任深圳市义达会计师事务所有限责任公司合伙人、董事，深圳市科技工贸和信息化委员会高新技术企业考评专家，深圳市杰美特科技股份有限公司独立董事，尚荣医疗独立董事。
虞熙春先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
3、欧阳建国先生简历：
1947年出生，学历本科，高级工程师，中国国籍。曾任江西拖拉机厂技术员,南昌手表厂副厂长,深圳科技局处长，深圳市企业技术创新促进会执行会长、秘书长，深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事；现任深圳市企业技术创新促进会执行会顾问，深圳市同洲电子股份有限公司独立董事，深圳市兰亭科技股份有限公司独立董事，跨境通宝电子商务股份有限公司独立董事，公司董事。
欧阳建国先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2018-074
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于公司为全资子公司向工商银行申请项目贷款提供担保的公告
因业务需求，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）在2018年10月8日召开的第五届董事会第十一次会议，全体与会董事审议通过了《关于公司为全资子公司向工商银行申请项目贷款提供担保的议案》。同意公司全资子公司江西尚荣投资有限公司（以下简称“江西尚荣”）因“健康产业综合体项目（一期）”建设资金需求，分别向中国工商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“工商银行深圳分行”）和中国工商银行股份有限公司江西分行（以下简称“工商银行江西分行”）申请项目贷款为人民币贰亿元整(￥200,000,000.00)和人民币壹亿元整(￥100,000,000.00)，公司将为该项目融资额度连带责任保证担保，具体内容如下：
一、情况概述（一）授信方：1、中国工商银行股份有限公司深圳分行；2、中国工商银行股份有限公司江西分行。
（二）项目贷款申请金额：1、中国工商银行股份有限公司深圳分行承贷份额不超过人民币贰亿元整(￥200,000,000.00)；2、中国工商银行股份有限公司江西分行承贷份额不超过人民币壹亿元整(￥100,000,000.00)；
（三）额度申请人：江西尚荣投资有限公司。
（四）贷款期限：不超过10年（含宽限期2年）；
（五）额度担保人：深圳市尚荣医疗股份有限公司。
（六）担保额度：人民币叁亿元整(￥300,000,000.00元）。
（七）额度贷款利率：不低于人行同期基准利率执行。
（八）、担保责任：1、用地阶段性抵押（满足在建工程抵押办理条件时，需追加办理在建工程抵押，办理房产证时可解除抵押）；2、项目建成办妥房产证后追加抵押；3、公司提供连带责任保证担保；4、公司大股东梁桂秋先生及其配偶提供个人连带责任保证担保。
（九）担保期限：保证期间为最后一笔借款合同履行期限届满之日后两年。
（十）、业务授权：公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生的具体业务，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理相关事宜。
（十一）其他：1、本次申请额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准；2、公司本次申请的项目贷款银团业务专项用于全资子公司江西尚荣 “健康产业综合体项目（一期）”； 3、项目还款来源为本项目建成物业出租租金收入及公司综合营业收入；4、还款计划为款期限满后，安季度还款，每季度为一期，第1-8期每期还款人民币叁佰柒拾伍万元整（￥3,750,000.00），第9-16期每期还款人民币陆佰万元整（￥6,000,000.00），第17-24期每期还款人民币壹仟贰佰万元整（￥12,000,000.00），第25-32期每期还款人民币壹仟伍佰柒拾伍万元整（￥15,750,000.00）；3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述担保事项经董事会的审议批准后，需提交公司2018年第五次临时股东大会审议，该事项属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。
二、被担保人基本情况
公司名称：江西尚荣投资有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：梁桂秋
注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区玉沙村以西、小蓝大道以南
注册资本：10500万元人民币。
经营范围：实业投资、建筑业（凭资质证经营）；医疗设备的产品设计及制造；计算机软硬件开发；国内贸易；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外。（国家有专项规定的除外）。
财务状况：截止到2017年12月31日,经审计确认的江西尚荣公司总资产499,936,755.73元、总负责399,556,987.61、净资产100,379,768.12元、营业收入3,262,135.92元、净利润-263,758.01元。
与上市公司关联关系：公司持有其100%的股权，该公司为公司的全资子公司。
三、担保收益和风险评估
本次子公司江西尚荣向银行申请项目贷款用于“健康产业综合体项目（一期）”的建设，能够满足项目的建设资金，有利于推进项目的建设进度，公司为其担保不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、公司及子公司累计对外担保情况
连同本次担保，截至本公告日，公司及控股子公司已获审批担保累计额度（含对子公司担保）为215,095.71万元，占公司2017年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为49.90%、95.54%；实际发生的担保余额（含对子公司担保）为人民币73,196.24万元，占公司2017年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为16.98%、32.51%；无逾期担保。其中：（1）公司对外担保累计额度为159,000.00万元，占公司2017年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为36.89%、70.62%；实际发生的担保余额为60,343.77万元，占公司2017年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为14.00%、26.80。（2）对子公司担保额度为56,095.71万元，占公司2017年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为13.01%、24.92%；实际发生的担保余额为12,852.47万元，占公司2017年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为2.98%、5.71%。
连同本次担保，截至本公告日，连续十二个月内公司已获审批担保累计额度（含对子公司担保）为196,115.71万元，占公司2017年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为45.50%、87.11%；实际发生的担保余额（含对子公司担保）为61,396.24万元，占公司2017年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为14.24%、27.27%。
五、备查文件
(一)第五届董事会第十一次会议决议；
(二)第五届监事会第十一次会议决议；
深圳市尚荣医疗股份有限公司
2018年10月9月
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2018-073
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于公司为全资子公司向工商银行申请最高额授信额度提供担保的公告
因业务需求，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）在2018年10月8日召开的第五届董事会第十一次会议，全体与会董事审议通过了《关于公司为全资子公司向工商银行申请最高额授信额度提供担保的议案》。同意公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司（以下简称“医用工程公司”）继续向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行（以下简称“工商银行”）申请最高授信额度人民币柒仟万元整(￥70,000,000.00元），公司为该最高授信额度提供不超过人民币柒仟万元（￥70,000,000.00元）的最高额连带责任保证，具体内容如下：
一、情况概述（一）授信方：中国工商银行股份有限公司深圳东门支行。
(二)业务额度分配：1、非专项授信额度为人民币5,000万元整；2、专项授信额度为人民币2,000万元整（全部为非融资类担保额度）。
（三）担保方：深圳市尚荣医疗股份有限公司。
（四）被担保方：深圳市尚荣医用工程有限公司。
（五）额度有效期：12个月（本次申请的额度为可循环使用，到期后未使用完的额度，公司可申请延期）。
(六)额度用途：开立保函、信用证、贸易融资、银行承兑汇票等业务。
（七）额度贷款利率：具体业务贷款利率以具体业务合同约定为准，最低执行同档次贷款基准利率。
（八）担保责任：1、公司为该最高授信额度提供不超过人民币柒仟万元（￥70,000,000.00元）的最高额连带责任保证；2、公司大股东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证；3、在发生开立银承、保函、信用证等具体业务时公司须交纳保证金，保证金比例不低于10%。
（九）担保期限：具体以合同约定为准。
（十）业务授权：当具体担保业务发生时由公司董事长梁桂秋先生全权代表公司审核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜。
（十一）其他：1、本次申请额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准；2、本次公司担保承接原医用工程公司在工商银行申请的授信额度人民币柒仟万元（￥70,000,000.00元），无新增担保，不存在新增担保的情况，不增加公司的对外担保总额； 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述担保事项经董事会的审议批准后，需提交公司股东大会审议，该事项属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。
二、被担保人基本情况
公司名称：深圳市尚荣医用工程有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：张杰锐
注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业城尚荣科技工业园1号厂房1楼D区
注册资本：8000万元人民币。
经营范围：公司主要从事医院手术室及其他专业科室装饰装修，室内外装饰、水电安装。
财务状况：截止到2017年12月31日,经审计确认的医用工程公司总资产689,313,709.46元、净资产291,815,363.10元、营业收入237,048,222.41元、净利润6,261,893.21元。
与上市公司关联关系：公司持有其100%的股权，该公司为公司的全资子公司。
三、担保风险的评估
医用工程公司为公司的全资子公司，本公司为其提供担保，有利于医用工程公司提高资金周转效率，进而提高其经营效率和盈利状况，符合公司的发展，不存在损害公司及公司股东的利益的情况，公司同意为其担保。
四、公司及子公司累计对外担保情况
连同本次担保，截至本公告日，公司及控股子公司已获审批担保累计额度（含对子公司担保）为215,095.71万元，占公司2017年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为49.90%、95.54%；实际发生的担保余额（含对子公司担保）为人民币73,196.24万元，占公司2017年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为16.98%、32.51%；无逾期担保。其中：（1）公司对外担保累计额度为159,000.00万元，占公司2017年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为36.89%、70.62%；实际发生的担保余额为60,343.77万元，占公司2017年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为14.00%、26.80。（2）对子公司担保额度为56,095.71万元，占公司2017年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为13.01%、24.92%；实际发生的担保余额为12,852.47万元，占公司2017年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为2.98%、5.71%。
连同本次担保，截至本公告日，连续十二个月内公司已获审批担保累计额度（含对子公司担保）为196,115.71万元，占公司2017年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为45.50%、87.11%；实际发生的担保余额（含对子公司担保）为61,396.24万元，占公司2017年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为14.24%、27.27%。
五、备查文件
(一)第五届董事会第十一次会议决议；
(二)第五届监事会第十一次会议决议；
深圳市尚荣医疗股份有限公司
2018年10月9月
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2018-076
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
鉴于深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2018年10月8日召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》。
根据《公司章程》规定，公司第六届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。公司第六届监事会提名芦振波先生、霍夏女士为第六届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交至公司2018年第五次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1位职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
公司向第五届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢，同时声明：公司第六届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
附件：
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第六届监事会监事候选人简历
1、芦振波先生简历：
1980年出生，本科学历，中国国籍，工程师。芦振波先生2002年7月加入本公司，历任设计部设计工程师、研发部副经理；现任深圳市荣昶科技有限公司监事，深圳市尚荣医疗投资有限公司监事，公司设计部总工程师、党支部书记和股东代表监事。
芦振波先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
2、霍夏女士简历：
1973年出生，中专学历，中国国籍。霍夏女士1998年4月加入本公司，现任深圳市尚荣康源医疗科技有限公司监事，公司财务部副经理和股东代表监事。
霍夏女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2018-072
深圳市尚荣医疗股份有限公司关于以
债权转股权的方式对全资子公司增资的
公告
一、对外投资概述（一）对外投资基本情况
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）与公司全资子公司江西尚荣投资有限公司（以下或简称“江西尚荣”）签署《深圳市尚荣医疗股份有限公司与江西尚荣投资有限公司之债转股协议》（以下简称“债转股协议”），公司将江西尚荣支付公司债务中的165,000,000.00元转换成公司对江西尚荣的股权出资，即江西尚荣应付公司债务中的165,000,000.00元转为江西尚荣的注册资本，增资完成后，江西尚荣注册资本为270,000,000.00，公司占100%的股权。
具体事项以《债转股协议》及工商部门核定的为准。
（二）会议审议情况
公司于2018年10月8召开分别召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十一次会议,会议分别审议通过了《关于以债权转股权的方式对全资子公司增资的议案》。
（三）交易生效所必需的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资事宜无需提交公司股东大会审议。
（四）本次增资事宜不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况（一）本次增资的出资方式
本次公司对江西尚荣以债权转股权的出资方式增资。
经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）天圆全深专审字【2018】000004号确认，截止2018年6月30日，公司持有江西尚荣的债权为168,180,119.90元。本次公司将对江西尚荣债权转股权的增资金额为165,000,000.00元。
（二）标的公司的基本情况
1、公司名称：江西尚荣投资有限公司
2、统一社会信用代码：9136012159889567XH
3、公司性质：有限责任公司
4、法定代表人：梁桂秋
5、注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区玉沙村以西、小蓝大道以南
6、注册资本：10500万元人民币。
7、成立时间：2012年06月28日
8、营业期限：2012年06月28日至2062年06月27日
9、经营范围：实业投资、建筑业（凭资质证经营）；医疗设备的产品设计及制造；计算机软硬件开发；国内贸易；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外。（国家有专项规定的除外）。
10、最近一年又一期财务情况如下：
单位：元
11、与上市公司关联关系：公司持有其100%的股权，该公司为公司的全资子公司。
12、增资前后股权结构：本次增资前，公司持有江西尚荣100%股权；本次增资后，公司仍持有江西尚荣100%股权。
三、本次债转股协议的主要内容（一）交易主体
甲方（债权人）：深圳市尚荣医疗股份有限公司
乙方（债务人）：江西尚荣投资有限公司（二）债权的确认
甲乙双方确认，截止2018年6月30日，甲方对乙方的债权总额为168,180,119.09元，其中，甲方对乙方的待转股债权总额为165,000,000.00元。
（三）债转股后乙方的股权构成
1、甲方将转股债权投入乙方，继续为乙方的唯一股东。
2、债转股完成后，乙方的注册资本以及股权机构为：
（1）乙方的注册资本由105,000,000.00元增加到270,000,000.00元；
（2）甲方以165,000,000.00元的债转股资产向乙方出资，占乙方注册资本的61.11%；
（3）本次增资后，甲方对乙方的出资总额为270,000,000.00元，占乙方注册资本的100%。
（三）违约责任
1、任何一方违反本协议规定的义务给另一方造成经济损失的，应负责赔偿受损方所蒙受的全部损失；
2、乙方应于5日内办理完毕会计账务处理、股东名册变更，并在法律规定的期间内完成工商
