原标题：中国南方航空股份有限公司关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会已于2017年11月8日审议通过关于修改《中国南方航空股份有限公司章程》的议案，授权董事会根据非公开发行A股股票和非公开发行H股股票（以下简称“本次发行”）完成后的实际情况，修改公司章程的相应条款，并授权董事会办理相关事宜。
2018年9月11日，本公司已完成向南龙控股有限公司发行H股普通股600,925,925股，每股面值人民币1元。2018年9月26日，本公司已完成向中国南方航空集团有限公司、中国航空油料集团有限公司、春秋航空股份有限公司、国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、红土创新基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司共计发行A股普通股1,578,073,089股，每股面值人民币1元。本次发行完成后，公司于2018年10月16日召开第八届董事会临时会议，一致审议通过对公司章程有关条款进行修订，具体修订如下：
第三条
原文为：
“公司经国务院证券委员会证委发[1997] 33号文批准，于1997年7月分别在香港联合交易所有限公司和美国纽约证券交易所上市，共发行1,174,178,000股H股。
……
公司于2016年5月27日召开2015年度股东大会审议通过了“关于一般性授权董事会发行股份”的议案，无条件一般授权董事会发行不超过通过有关决议案当日已发行H股股份总面值20%的新增H股；公司于2017年3月27日召开第七届董事会临时会议，审议通过公司向美国航空公司（American Airlines, Inc.）非公开发行270,606,272股H股股票，并于2017年7月26日获得了中国证监会证监许可[2017]1350号文的批准，于2017年8月10日成功在香港联合交易所有限公司发行270,606,272股H股股票。”
拟修改为：
“公司经国务院证券委员会证委发[1997] 33号文批准，于1997年7月分别在香港联合交易所有限公司和美国纽约证券交易所上市，共发行1,174,178,000股H股。
……
公司于2016年5月27日召开2015年度股东大会审议通过了“关于一般性授权董事会发行股份”的议案，无条件一般授权董事会发行不超过通过有关决议案当日已发行H股股份总面值20%的新增H股；公司于2017年3月27日召开第七届董事会临时会议，审议通过公司向美国航空公司（American Airlines, Inc.）非公开发行270,606,272股H股股票，并于2017年7月26日获得了中国证监会证监许可[2017]1350号文的批准，于2017年8月10日成功在香港联合交易所有限公司发行270,606,272股H股股票。
公司于2017年11月8日召开2017年度第1次临时股东大会、2017年度第1次A股类别股东大会、2017年度第1次H股类别股东大会，审议通过公司非公开发行不超过18亿股A股股票和不超过600,925,925股H股股票，并分别于2018年3月12日获得了中国证监会证监许可[2018]431号文和于2018年8月2日获得了中国证监会证监许可[2018]1235号文的批准，分别于2018年9月11日成功在香港联合交易所有限公司发行600,925,925股H股股票和于2018年9月26日成功在上海证券交易所发行1,578,073,089股A股股票。”
第七条
原文为：
“公司注册资本为人民币10,088,173,272元。”
拟修改为：
“公司注册资本为人民币12,267,172,286元。”
第三十条
原文为：
“经国务院证券主管机构批准，公司于首次A股股票发行完成后的股份总数为4,374,178,000股，均为普通股，其中：（a）2,200,000,000股A股股票（国家股）已于公司设立时发行并由公司发起人全部认购；（b）1,174,178,000股H股股票已在公司首次增资发行时由境外投资人认购，其中包括超额配售部分；（c）1,000,000,000股A股股票（社会公众股）在公司首次A股股票发行时由境内投资人认购。
……
经过前述发行后，公司的股本结构为：（a）发起人持有4,039,228,665股A股，占股本总额的40.04%；（b）其他境内投资人持有的A股为2,983,421,335股，占股本总额的29.57%；（c）境外投资人持有3,065,523,272股H股，占股本总额的30.39%。”
拟修改为：
“经国务院证券主管机构批准，公司于首次A股股票发行完成后的股份总数为4,374,178,000股，均为普通股，其中：（a）2,200,000,000股A股股票（国家股）已于公司设立时发行并由公司发起人全部认购；（b）1,174,178,000股H股股票已在公司首次增资发行时由境外投资人认购，其中包括超额配售部分；（c）1,000,000,000股A股股票（社会公众股）在公司首次A股股票发行时由境内投资人认购。
……
公司于2018年非公开发行1,578,073,089股A股股票和非公开发行600,925,925股H股股票，其中发起人认购489,202,658股A股股票，其他六名投资者认购1,088,870,431股A股股票；H股股票全部由南龙控股有限公司认购。
经过前述发行后，公司的股本结构为：（a）发起人持有4,528,431,323股A股，占股本总额的36.915%；（b）其他境内投资人持有的A股为4,072,291,766股，占股本总额的33.197%；（c）境外投资人持有3,666,449,197股H股，占股本总额的29.888%。”
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
2018年10月16日
