虚拟货币诈骗团伙骗近百万元被端
2016-03-15 08:08:00 来源:武汉晨报

本报讯(记者柯美学通讯员丁其刚)伪造境外的“MMM金融互助平台”官网,诱使网民进入虚假平台注册,套取客户的账户和密码,再将客户的“马夫罗”虚拟货币,转入自己的银行账户上套现,一晚上最高获利33万元。昨天,东西湖区警方宣布,这个“家族式”虚拟货币诈骗团伙5名成员被抓,警方破获5起诈骗案,涉案金额近百万元。

男子一夜损失33万元

3月7日晚9点左右,家住东西湖区径河农场的居民徐某,跟往常一样在网上查看在“MMM金融互助平台”内的账户资金。这时,徐某发现自己花费79万元买的等额“马夫罗”金融虚拟货币,被交易了35笔,交易成功的有15笔,未交易成功的有20笔。“奇怪了!”徐某发现问题后,立即打电话与该平台工作人员联系,表示自己的账户和密码被人盗用,要求进行封账。但是,交易成功的15笔共计33万元款项,已经被人转走。

徐某意识到款项受损,立即向东西湖区警方报警。

家族诈骗团伙5人落网

3月8日凌晨1点左右,民警组成专班进行调查。

警方追踪徐某账户,几经周折,追踪到湖北赤壁一魏姓女子的银行卡账户上。这些款项有的被人取走,为防止余款继续分解,警方通知银行对此款项临时冻结。

10日,武昌区卓刀泉北路一家网吧内,诈骗嫌疑人张某兄弟、表弟徐某正在登录“MMM金融互助平台”,警方随后赶到,将他们抓获归案。

经民警突审,张某的妻子魏某和嫂子朱某,此时正在赤壁市一家网吧上网,进入“MMM金融互助平台”转账作案。民警奔赴赤壁,将魏某和朱某二人抓获。

至此,5名家族诈骗团伙成员悉数落入法网。

自己受骗后复制网站骗别人

27岁的张某是该系列诈骗案的主要嫌疑人。据了解,去年8月,张某听说进入“MMM金融互助平台”,注入资金可以获取月息高达30%的高额利息。张某“试水”后,在1个月时间内赚了5万多元。

去年9月,张某认为时机成熟,向这个平台注入资金40万元。可到了12月,“MMM金融互助平台”突然清零,原有的账户需重新注册,张某的40万元资金被清洗,亏损近30万元。

今年3月,为挽回损失,张某花钱请人复制“MMM金融互助平台”官网,吸引网民在复制的网站上重新注册,从而获取网民在“MMM金融互助平台”上原有的银行账户和密码。

张某还发动妻子魏某、哥哥张某佳、嫂子朱某和表弟徐某,一起加入自己的“发财”团队,直到今年3月案发。

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