160万元公款被“内鬼”转移 兴业银行联手警方6小时追回
2017-05-12 08:38:00 来源:长江日报

本报讯(记者梅丹通讯员陈迪喜)记者昨从兴业银行武汉分行获悉,近日,武汉某建筑公司向该行反馈,该公司160万元公款被转移。收到信息后,兴业银行武汉分行相关工作人员快速反应,积极配合警方,在6小时内,帮助客户追回了公款。

4月27日11:30左右,该建筑公司出纳人员发现,26日凌晨3时左右,在兴业银行开立的对公账户发生多笔网银转账业务,合计160万元被转走,怀疑资金被盗。出纳马上与兴业银行客户经理刘媛联系。刘媛第一时间联系银行内控中心主管汪志慧说明情况,并与客户立即关闭网银转账功能。

因转账已超过24小时,不能马上撤回,兴业银行建议报警。警方赶到后,该行立即安排专人协助司法查询,最终锁定嫌疑人为该建筑公司员工陈某,系其盗取公司U盾后转移公款。

兴业银行发现嫌疑人的个人账户尚有余额40万元,于是立即锁定,并与该公司一起分析该账户的资金流向,最终协助警方锁定公款去向。随后,陈某其他账户上未转移的100余万元被冻结。同时,兴业银行通知武汉各网点提供协防。

由于案件处理及时,犯罪嫌疑人陈某迫于压力投案自首。目前相关案件正由警方处理。

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