客户汇款遭遇非法集资 华夏银行及时挽回损失
2016-07-15 07:10:00 来源:长江日报

本报讯(记者车莉通讯员杨慧黄静)客户办理汇款业务言行举止异常,银行工作人员及时发现并制止后,为客户挽回3.3万元损失。近日,华夏银行东湖支行成功堵截一起非法集资汇款业务。

日前,一位客户来东湖支行办理个人汇款业务,此款项汇往安徽农行,金额3.3万元,因账号户名有误,此笔款项于当晚被退回。几日后,客户再次来到东湖支行,要求重新办理汇款。当班柜员接待客户时发现,该客户在柜台前不停地打电话,话语间透露出并非与熟人联系。

发现可疑后,银行工作人员主动与客户交谈询问此笔汇款用途。根据客户提供的公司名称在网上进行查询,发现该公司疑似非法集资公司,并劝阻不要相信网上的高息揽存。在晓之以理后,客户终于放弃办理汇款。

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