大数据+人工智能 破获跨境诈骗案
2016-10-07 08:34:00 来源:武汉晚报

本报讯(记者孙珺)近日,蚂蚁金服专案风险及情报中心配合警方,破获了一起涉案团伙成员达110名的特大跨境电信诈骗案,展示出大数据及人工智能技术在防范、打击电信诈骗中的强大潜力。

一个人在澳洲留学的张某没有想到,他在网上邂逅的美女网友莎莎,竟把他一步步拉入泥潭。莎莎自称也是一名留学澳洲的学生,为供自己留学,贫困的家庭借了高利贷,弟弟又生了重病,万般无奈之下,她被迫在高利贷公司做兼职小姐还钱。莎莎谈吐斯文,通过社交软件发来的照片眉清目秀,是张某心中“女神”的形象。莎莎告诉张某,只希望单纯做朋友,并邀请张某去她家吃饭。张某欣然答应了。

没想到,浪漫的烛光晚餐还没开吃,张某就遇到了难题。高利贷公司的“老板”称为了保障莎莎和公司的安全,两人见面前必须先向公司交押金。一心想着女神的张某想也不想就答应了,立马购买了8000多澳币的购物消费卡,并把充值密码告诉了“老板”。随后“老板”又编造各种理由,继续索要押金。直到在国内张某的父母发现了消费异常,这才制止。而这期间,张某连莎莎真人都没见着,20多万人民币就打了水漂。

张某一筹莫展,陷入绝望。因为有次是通过支付宝购买的消费卡,抱着试一试的心态,张某联系了蚂蚁金服。接到求助消息后,蚂蚁金服的专案团队快速行动。通过分析资金流向,结合蚂蚁金服特有的大数据和人工智能技术,专案团队配合警方迅速锁定了犯罪嫌疑人。

2016年9月,江西警方破获了这起特大电信诈骗案,将该团伙14个窝点“连窝端”。该案涉及江西、上海等多个地方。涉案团伙成员110名,多为90后,他们终日躲在民宅中,以“女留学生”身份,谎称悲惨身世,通过网络聊天寻找目标实施诈骗。目前正在进一步审理中。

蚂蚁金服专案风险及情报中心成立以来,已与全国34个省、直辖市、香港特别行政区等有超过100多家公安机关的案件打击合作。近年来,合作警方已扩展到了海外,包括澳大利亚、新加坡、马来西亚等多国。过去一年,该中心共协助警方侦破139起案件,其中多数为电信、网络诈骗活动,共抓获412名犯罪嫌疑人。

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